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小说介绍
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第12章
客下单后，他们并不会真正发货，而是通过购买空包，让空包按照正常的物流流程运输，显示商品已被发送和签收。在这个过程中，非法资金以货款的形式流入商家账户，商家扣除一定比例的手续费后，将剩余资金返还给黑帮，完成洗钱过程。而且，由于跨境电商涉及不同国家和地区的物流、海关等环节，监管难度较大，黑帮更容易利用这些漏洞进行洗钱活动。
利用税收政策与资金回流
此外，黑帮还会利用不同国家和地区的税收政策差异进行洗钱。他们会选择一些税收优惠政策较好的地区作为交易的中转地。例如，将商品从A国通过虚假交易出口到B国的某个自由贸易区，在B国的自由贸易区，由于税收政策优惠，商品可以享受较低的关税或免税待遇。然后，再通过另一个虚假交易将商品“进口”到C国，在这个过程中，非法资金随着商品的“交易”在不同国家之间流转。
最后，通过一些复杂的财务手段，如虚构贸易逆差、转移定价等，将洗白后的资金回流到本国。比如，在C国以高价“进口”商品，使得资金以货款的形式流向黑帮控制的账户，而实际上这些商品可能根本不存在或者价值被严重高估。这样，非法资金就通过跨境电商的虚假交易和税收政策的利用，实现了合法化和回流。
（十二）第三方支付平台洗钱手段
多账户操作与资金分散
犯罪分子利用第三方支付平台的便捷性和快速性，进行洗钱活动。他们通过注册多个虚假的第三方支付账户，或者利用他人的身份信息注册账户，将非法资金分散转入这些账户。这些账户可能使用不同的姓名、地址和联系方式，以避免引起平台的怀疑。例如，犯罪分子会收集大量的身份证信息，通过一些非法渠道获取验证码，注册成百上千个第三方支付账户。
然后，将非法资金分成小额，分别转入这些账户。这样做的目的是分散资金，降低单笔交易的金额，避免
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