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小说介绍
《洗钱手段从传统套路到新兴花招》内容精彩，“想买一辆法拉利”写作功底很厉害，很多故事情节充满惊喜，抖音热门更是拥有超高的人气，总之这是一本很棒的作品，《洗钱手段从传统套路到新兴花招》内容概括：是在参与正常的区块链投资项目，而实际上，他们的资金与非法资金混在一起，在区块链的交易过程中，非法资金得以洗白。而且，由于区块链技术的专业性和复杂性，监管机构在发现和追踪这些利用智能合约漏洞的洗钱行为时面临着巨大的困难。去中心化交易平台滥用去中心化交易平台（DEX）是区块链技术应用的一个重要领域，它允...
第11章
是在参与正常的区块链投资项目，而实际上，他们的资金与非法资金混在一起，在区块链的交易过程中，非法资金得以洗白。而且，由于区块链技术的专业性和复杂性，监管机构在发现和追踪这些利用智能合约漏洞的洗钱行为时面临着巨大的困难。
去中心化交易平台滥用
去中心化交易平台（DEX）是区块链技术应用的一个重要领域，它允许用户直接在区块链上进行交易，无需通过传统的中心化交易所。然而，一些黑帮利用DEX的去中心化和匿名性特点进行洗钱。他们在DEX上创建虚假的交易对，将非法资金兑换成各种虚拟资产，然后在不同的交易对之间进行快速交易，使资金在区块链网络上不断流动和混淆。
例如，黑帮将非法资金兑换成一种小众的虚拟货币，然后在DEX上创建该虚拟货币与其他主流虚拟货币的交易对。通过不断地在这些交易对之间进行买卖操作，资金的来源变得极其复杂。而且，DEX上的交易记录虽然公开，但由于缺乏有效的身份验证机制，很难确定交易背后的真实身份。黑帮可以利用这一点，使用多个匿名钱包进行交易，进一步增加了追踪资金的难度。同时，一些DEX还存在流动性挖矿等机制，黑帮可以通过参与这些活动，将非法资金伪装成正常的挖矿收益，实现洗钱的目的。
（十一）跨境电商洗钱的新路径
虚假店铺与物流伪装
随着跨境电商的兴起，黑帮也盯上了这一领域。他们通过在跨境电商平台上开设虚假店铺，或者与一些不良商家合作，将非法资金伪装成跨境电商的交易货款。例如，虚构大量的商品出口订单，利用非法资金支付货款，然后通过物流环节的虚假操作，如空包发货等，制造商品交易的假象。
黑帮开设的虚假店铺可能销售一些热门商品，如电子产品、服装等。他们会在电商平台上展示精美的商品图片和详细的产品描述，吸引顾客下单。然而，当顾
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