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小说介绍
《洗钱手段从传统套路到新兴花招》内容精彩，“想买一辆法拉利”写作功底很厉害，很多故事情节充满惊喜，抖音热门更是拥有超高的人气，总之这是一本很棒的作品，《洗钱手段从传统套路到新兴花招》内容概括：是在参与正常的区块链投资项目，而实际上，他们的资金与非法资金混在一起，在区块链的交易过程中，非法资金得以洗白。而且，由于区块链技术的专业性和复杂性，监管机构在发现和追踪这些利用智能合约漏洞的洗钱行为时面临着巨大的困难。去中心化交易平台滥用去中心化交易平台（DEX）是区块链技术应用的一个重要领域，它允...
第13章
触发第三方支付平台的风险监控机制。每个账户收到小额资金后，再通过与其他账户的交易、转账等操作，将资金逐步集中到少数几个账户中。例如，先将100万元的非法资金分成1000笔，每笔1000元，分别转入1000个账户。然后，这些账户之间进行相互转账，每次转账金额不等，经过多次操作后，将资金集中到10个账户中，最后再从这10个账户将资金转出，完成洗钱过程。
虚假交易场景构建
犯罪分子还会利用第三方支付平台与银行之间的合作关系，通过一些虚假的交易场景，将非法资金伪装成正常的消费或转账。他们会创建虚假的商家账户，这些商家账户看起来与正常的商家无异，但实际上并没有真实的商品或服务提供。犯罪分子以消费者的身份，使用非法资金向这些虚假商家账户进行支付，假装购买商品或服务。
例如，创建一个虚假的在线旅游平台账户，犯罪分子用非法资金在该平台上“预订”酒店或机票，平台收到资金后，扣除一定比例的手续费，将剩余资金返还给犯罪分子控制的其他账户。从第三方支付平台和银行的记录来看，这是一笔正常的旅游消费交易，但实际上是非法资金的洗白过程。此外，他们还会利用一些常见的交易场景，如购买虚拟商品、缴纳水电费等，构建虚假交易，使非法资金在看似正常的交易流程中实现合法化。
（十三）数字货币挖矿洗钱揭秘
大规模挖矿背后的黑幕
黑帮通过控制大量的计算机设备进行数字货币挖矿。他们利用非法资金购买挖矿设备，这些设备可能包括专业的矿机、高性能的显卡等。同时，还需要支付大量的电费来维持挖矿设备的运行。例如，黑帮投入数百万美元购买成百上千台矿机，搭建大型的挖矿机房。这些矿机24小时不间断运行，消耗大量的电力资源。
在挖矿过程中，挖到的数字货币会被存储在特定的钱包中。黑帮将挖到的
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